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海口警方破获特大网络传销案 抓获28人涉案金额406亿元

2019-08-18   来源:本站原创    点击量:

  7月7日上午,海口市公安局召开新闻发布会,通报其经过缜密侦查并成功破获的一起特大网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。涉案公司在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。案件还在进一步侦办中。

  2017年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报:海南跨亚欧网络竞技有限公司(以下简称跨亚欧公司)涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。接警后,海口市公安局高度重视,立即部署网警部门开展系列核查工作。

  2017年4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并迅速成立“4.24”专案组。

  5月12日,在海口市公安局的统一指挥下,组织由经侦、刑警、网警、特警支队及分局等组成的办案小组,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。跨亚欧公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。至案发前公司资金链濒临断裂。

  经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司,以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。

  “亚欧币”实际为虚拟产品,刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径,一是通过“内盘”购买,另一种是通过“外盘”购买。

  内盘的操作模式:内盘会员的注册必须由代理商(上线万元人民币的“亚欧币”,并提供手持身份证的相片等材料通过审核方可成为内盘会员。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,每天解冻0.4%,250天解冻完毕,解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。

  内盘吸收资金方式是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户,省级代理商将收集资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户,跨亚欧公司安排人员核实后将30%的返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户,再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨,会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。

  外盘的操作模式:外盘是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场,是由夏某荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的亚欧币即可注册,外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现,同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。

  海口市公安局经侦支队相关负责人透露,内盘亚欧币初始发行价为0.5元/币,每十天固定涨价一次,每次涨幅价格为0.05—0.1元不等。例如,会员投资1万元,以涨幅0.05元为例,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。

  跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中省级代理提成30%,县级代理提成27%,运营中心提成24%,往下逐级递减3%,最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万以上;县级代理资格需缴纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元;运营中心需缴纳10万元市场保证金同时市场业绩达到100万元。

  “刘某、夏某荣两人今年都是50多岁,刘某是山东人,曾经当过老师、从事过媒体行业,参加过类似的经营行为;夏某荣是浙江杭州人,曾经参加‘九州币’的经营。”海口市公安局经侦支队相关负责人说,两人后经他人介绍认识,注册成立跨亚欧公司。

  该负责人说,两人通过注册成立公司披上合法外衣,对外宣传公司获得了中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等部门授权,公司还有国资、央企背景,以虚构的“亚欧币”项目为名召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景。

  刘某还自封“人才库主任”、“研究院院长”等多个头衔,两人经常到全国多个省市进行推介,曾经坐飞机3天去过4个省市,在当地高档酒店等向群众宣讲,以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。两人还宣称,公司还以进行青少年食品健康项目为名、跨亚欧商城为名,鼓励投资人投资,但这些项目全都是没有的。“这就是典型的庞氏骗局!”

  “刘某和夏某荣给人感觉很亲和、很有威信,公司装修很高档,员工工作也感觉十分规范。”跨亚欧公司一名县级代理张凯(化名)说,他是经在跨亚欧公司工作的朋友介绍后加入工作,公司位于海口某高档写字楼内,整个公司装修得很高档,有蟾蜍摆件、字画等装饰,员工有专用的电脑,公司墙上还挂着许多授权、荣誉等牌匾。

  张凯说,公司有网站、微信公众号,通过这些渠道来经营“亚欧币”,他在工作中发现当代理能赚更多的钱,于是自己投资了100多万元成了县级代理。自从当了县级代理至今,为公司完成了2亿元的投资,每当一笔投资入账后,他总能在次日拿到返还的30%提成,自己留下提成中的1%,剩下的提成继续分给下级等人。

  “我不知道这是个网络传销,以为公司有权威机构的授权,有时候还有一些领导做派很足的不明身份人士到公司视察,这些都让我觉得这是个正规企业,从事合法经营。但直到看到警察才知道这是传销,自己的提成也不断投进了公司,目前还亏了100多万的投资。”张凯懊悔地说,自己当代理的时候,全国各地的投资人经常主动给他打电话要求投资,有时候甚至接电话都来不及。刘某和夏某荣两人经常到江浙一带召开推介会等,投资人多为江浙一带,而且两人生活奢侈,出入高档酒店、娱乐场所等,刘某在北京花了4000多万买了别墅,还给几个省级代理奖励了超百万的房车。

  7月7日上午,海口市公安局召开的新闻发布会通过,经过缜密侦查并成功破获了一传销组织,涉案金额40.6亿元。南海网记者 高鹏 摄

  南海网、南海网客户端海口7月7日消息(南海网记者 高鹏)7月7日上午,南海网记者从海口市公安局召开的新闻发布会上获悉,海口警方经过缜密侦查并成功破获了一传销组织,涉案金额40.6亿元,白姐四不像图目前,涉案公司已有19人被批捕,案件还在进一步审理中。

  据了解,4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。5月12日,海口警方200多名民警同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围53个涉案账户进行冻结。目前已抓获主要犯罪嫌疑人28名,其中19人被检察机关批捕。

  涉案公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元,至案发前公司资金链濒临断裂。


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